(följande är utvalda utdrag ur ett svar som jag skrev i ett annat privat forum som svar på en liknande fråga) 1. Vänligen läs Exchange Control Act tillsammans med följande BNM cirkulär för att förstå sammanhanget: BNM-uttalande Circularen heter ECM9 och det har en sektion som säger: En inhemsk person med inhemska ringgit kreditfaciliteter får konvertera ringgit till utländsk valuta upp till RM1 miljoner per kalenderår för investeringar i utländsk valuta tillgångar. 2. När Bank Negara nämner endast utländsk valuta (i motsats till tillgångar i utländsk valuta), menar de vanligtvis utländsk valuta KONTANT. INTE balansen på ditt bankkonto, som om du verkligen tycker om det, är bara ett nummer. 3. Auktoriserade återförsäljare av utländsk valuta KONTANT i detta land är malaysiska banker och licensierade växlare. 4. Begreppet schema avser deponering av ONSHORE (ej offshore) individer eller företag som inte är licensierade att acceptera inlåning. De enda licensierade ONSHORE-insättarna i detta land (så långt jag är berörda) är malaysiska banker och rabatthus. 5. Notera att BNM nämner olagliga investeringar. Vilket innebär att lagliga investeringar är okej. 6. Enligt Exchange Control Act 1953 (ECA) är det ett brott för en person i Malaysia att köpa eller sälja utländsk valuta eller göra någon handling som involverar, är förenad med eller förbereder sig på att köpa eller sälja utländsk valuta med någon annan än en auktoriserad återförsäljare. Det är också ett brott för en person att hjälpa eller bota en annan person att köpa eller sälja utländsk valuta med någon person, såvida inte personen är en auktoriserad återförsäljare. 7. vilket innebär att jag kan sälja min ringgit-tillgång till USD med någon auktoriserad återförsäljare (dvs. någon malaysisk bank) och investera min nya USD-tillgång enligt ECM9. Den första delen av sista stycket avser att köpa utländsk valuta mot RINGGIT. Hur jag investerar min nya USD-tillgång efteråt kommer att vara min egen affär och jag kommer inte att gråta om marginalanrop eftersom jag alltid ska vara ekonomiskt lösningsmedel varje gång och så länge jag är strikt med mina slutar. 8. Några av de faror som ges i BNMs senaste pressmeddelande är dock sanna. Några diskreta träningsprogram använder hårdbolls taktik för att locka till sig unready och unprepared investorsstraders. 9. Jag får också intrycket att vissa program bara introducerar mäklare för fly-by-night FX-mäklare. Det är därför som man behöver undersöka vilka mäklare (relativt) noggrant övervakas av de monetära myndigheterna i offshore-länderna. som i grunden reglerar många amerikanska mäklare och många rysser. -) 10. När det gäller marginalanropet, är denna så kallade modus operandi inte annorlunda än exempelvis handelsklima-terminer. Det blir bara ett problem när näringsidkaren handlar på lånade pengar (vilket han aldrig borde göra). 11. Vad måste ha hänt: En finansiellt oförutsedd investerare förlorar pengar på lånade pengar (t. ex. kreditkortförskott). Om denna investerare redan är oisciplinerad tillräckligt för att handla på kredit tror jag att det är rimligt att förvänta sig att han förlorat pengar på grund av oskälig slutförvaringshantering eller konsekvent felaktig tillämpning av de tekniker som lärde honom. (sådana människor borde kallas spelare) förresten. 12. Vad gör han nästa Han går till klagomål till regeringen. suck Vad man ska göra 13. För att återskapa: Enligt min tolkning av reglerna är FX-handel (på icke-MYR-par) juridiskt föremål för villkor: Gör handel på ett ansvarsfullt sätt. VAR ansvarig för din egen handel. Handla inte för någon annan, dvs med någons pengar (eftersom det betyder olicensierat insättande). Fråga inte någon att handla på dina vägnar (eftersom det innebär att placera en insättning i en olicensierad person eller ett företag). INTE handla mot ringgit. Konvertera din ringgit-tillgång till USD (till exempel) med någon auktoriserad återförsäljare (dvs Malaysian Banks) utan rädsla. Och efter att du fått din nya USD-tillgång kan du investera (dvs. placera en marginal insättning) inom ramen för ECM9 till ditt hjärtsinnehåll. Konvertera inte din ringgit-tillgång till USD med obehöriga återförsäljare (du vet vem de är). Gör forskning för (relativt) välrenommerade offshoremäklare. ALDRIG någonsin handel på kredit. Se alltid till att du har reservkapital för att hjälpa dig att betala dagliga fakturor under de förlorade stavningarna. Malaysia Forex. Fredag den 11 februari 2011Legal fråga i affärsrätt i Indien online Forex trading är olagligt i Indien enligt FEMA riktlinjer, men jag vill göra jobb i ett utländskt företag som ligger utanför Indien, som handlar i Forex trading företag, de har indiska individer kunder och ger annonsering på indiska webbplatser om valutahandel, så min fråga är att om jag ger kundsupport till mina indiska enskilda kunder på telefon i Indien, då kommer jag att vara skyldig att betala straff för överträdelse av FEMA riktlinjer eller utländska företag kommer att bli ansvariga att betala straff detta. ska du snälla hjälpa mig eftersom jag är icke-arbetande person inte har pengar för att ta lokal juridisk rådgivning. Jag är väldigt mycket förvirrad. finns det någon risk för denna typ av jobb Frågad om 112712, 1:40 2 Svar från advokater Sanjay Kalra Sanjay Kalra Associates 0 användare hittade hjälp 0 advokater gick överens Ska du vara en agent för huvudbolaget. Om ja, vad som helst du på uppdrag av det företaget skulle sätta dig i problem. Var finns ni. Vänligen förtydliga. Vänligen kolla Sanjay Kalra och Associates på internet för att veta mer om vårt advokatbyrå och de juridiska tjänster som vi gör för våra kunder från hela världen. Det är Forex Investment som är nyckeln till finansiell frihet och rikedom Var försiktig när du har att göra med en obehörig utländsk valuta återförsäljare. Bank Negara Malaysia har utfärdat en varning om att det är ett brott om du gjorde det. Centralbanken varnade allmänheten för att inte delta i någon olaglig investering eller utbildning på handel med utländsk valuta som erbjuds av individer eller företag, antingen inhemska eller utländska. Det sägs att folk brukar lockas att delta i sådana investeringar eller träningsprogram med löften om snabb och bra avkastning. Några av dessa program kostar kanske över två tusen ringgits. Många överseende FOREX Guru ger seminarier eller workshops i femstjärniga hotell. Om du har pengar att investera, investera klokt så att dina pengar är säkra och ge anständig avkastning. Bli inte lurad, övertalad eller tvingad till att investera dina hårda intjänade pengar i 8216 höga och snabba returns8217-investeringar som i FOREX-bedrägerier. I Malaysia måste alla valutahandelar ske med eller via en auktoriserad återförsäljare. En person (enskild eller företag) som inte är auktoriserad återförsäljare får inte erbjuda tjänster eller handla i utländsk valuta. Handel med utländsk valuta avser aktiviteter som involverar investeringar i moniesfund i utländsk valuta med målet att få hög avkastning från valutakursförändringar. Om du har blivit tillvägagångssätt för att investera dina pengar i utländsk valuta, är det sålunda en handelskammare för utländsk valuta. Hur man upptäcker olagliga operatörer. Dessa olagliga operatörer innehåller normalt: Placera attraktiva annonser för att locka andra att lyssna på deras övertygande men falska marknadsplan. Ha deras huvudkontor utomlands har imponerande kontor och IT-anläggningar genomföra utbildning för potentiella medarbetare på principerna om handel med valutahandel och praktiska övningar i utländsk valuta som handlar med hjälp av dummy eller falska transaktioner under en miljö som kontrolleras av operatören. Normalt kommer alla sådana dummy-transaktioner att leda till vinst. Hyr anställda baserat på provision och de får inte ett korrekt anställningsbrev eller kontrakt som anger anställningsvillkoren. Innan anställda kan börja handla måste de leta efter potentiella investerare och samla in insättningar från dem. Annars riskerar de att förlora sina jobb. I många av de fall som hänvisas till Bank Negara Malaysia kan anställda som inte kan få kunder tillgripa lån från sina föräldrar eller nära familjemedlemmar att investera. VARNINGSSIGNALER FÖR INVESTÖRER Olagliga operatörer av bedrägerier i utländsk valuta försöker imponera på potentiella investerare: Med marknadsföringsstrategin för företaget som lovar snabb och hög avkastning Genom att framställa en professionell och ansedd bild med smarta anställda, en högteknologisk kontorslayout och avancerade IT-anläggningar. I vissa fall tillåts investerare även att driva sitt konto via internet. Med verktyg av handeln t. ex. en nyhetsskärm som visar rörelser i växelkurs för att ge intrycket att ett professionellt och legitimt företag bedrivs. Dessa anläggningar är bara kosmetiska och återspeglar inte ett verkligt handelskontor för utländsk valuta. Vad är FOREX? Den mode operandi ingår att erbjuda gratis eller betald utbildning, seminarier eller workshops till investerare innan de uppmanas att inrätta ett online valutahandelskonto med ett huvudföretag , påstås ha en giltig licens att handla utländsk valuta utomlands. Bank Negara sa att företagen också skulle ge praktisk tillgång till sina principals8217 webbplatser och handelsmöjligheter för att underlätta online valutahandel av investerarna. De tenderade också att rekrytera nya akademiker som marknadsförare, uppmuntra den senare att få sina familjemedlemmar och vänner att handla utländsk valuta. Normalt i deras Rekryteringsannons, skulle de aldrig nämna om Forex-handel. Investerare var skyldiga att sätta in en summa pengar på ett bankkonto för att börja handla utländsk valuta och därefter bad om att fylla på sin initiala investering eller marginalanrop för att undvika att förlora sin kapital. Enligt Exchange Control Act 1953 är det ett brott för en person i Malaysia att köpa eller sälja utländsk valuta eller göra någon handling som involverar, är förenad med eller förbereder sig för att köpa eller sälja utländsk valuta med någon annan än en auktoriserad återförsäljare. Det är också ett brott för en person att hjälpa eller bota en annan person att köpa eller sälja utländsk valuta med någon annan, om inte personen är en auktoriserad återförsäljare. Förteckning över auktoriserade återförsäljare av utländsk valuta Enligt punkt 2 i valutakontrolllagen 1953 Affin Bank Berhad Affin Investment Bank Berhad Affin Islamic Bank Berhad Al Rajhi Bankförstärkare Investment Corporation (Malaysia) Berhad Alliance Bank Malaysia Berhad Alliance Investeringsbank Berhad Alliance Islamic Bank Berhad AmBank (M) Berhad Aminvestment Bank Berhad Amljamisk Bank Berhad Asien Finans Bank Berhad Bangkok Bank Berhad Bank Islam Malaysia Berhad Bank Muamalat Malaysia Berhad Bank of America Malaysia Berhad Bank of China (Malaysia) Berhad Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad CIMB Bank Berhad CIMB Investment Bank Berhad CIMB Islamic Bank Berhad Citibank Berhad Deutsche Bank (Malaysia) Berhad ECM Libra Investment Bank EON Bank Berhad EONCAP Islamic Bank Berhad Hong Leong Bank Berhad Hong Leong Investeringsbank Berhad Hong Leong Islamic Bank Berhad HSBC Amanah Malaysia Berhad HSBC Bank Malaysia Berhad Hwang-DBS Investment Bank Berhad JP Morgan Chase Bank Berhad K AF Investment Bank Berhad Kenanga Investment Bank Berhad Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad Malayan Banking Berhad Maybank Investment Bank Berhad Maybank Islamic Berhad MIMB Investment Bank Berhad OCBC Bank (Malaysia) Berhad OSK Investment Bank Berhad Offentlig Bank Berhad Offentlig Investeringsbank Berhad Public Islamic Bank Berhad RHB Bank Berhad RHB Investeringsbank Berhad RHB Islamic Bank Berhad Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Standard Chartered Saadiq Berhad Banken i Nova Scotia Berhad Den Kungliga Banken i Skottland Berhad United Overseas Bank (Malaysia) Akta oss för olagliga valutahandelstransaktioner, säger Bank Negara Bank Negara Malaysia har uppmanat allmänheten att inte delta i någon olaglig investering eller utbildning på handel med utländsk valuta som erbjuds av enskilda eller företag. I ett uttalande här på måndagen sade centralbanken att allmänhetens medlemmar vanligtvis lockas att delta i sådana investeringar eller träningsprogram med löften om snabb och god avkastning. Det sägs att metoderna för sådana program har varit att erbjuda gratis utbildning, seminarier eller workshops för att locka investerare innan de uppmanas att inrätta ett online valutahandelskonto med ett huvudföretag. Bolaget har enligt uppgift en giltig licens för handel med utländsk valuta utomlands. Det inkluderar också att ge bekväm tillgång till huvudkontoret 8282s hemsida och underlätta online valutahandel med investerare samt rekrytering av nyutbildade som marknadschef. De utexaminerade uppmanas också att få sin familj och vänner att handla i utländsk valuta. Sådana program kräver också att investerare lägger in pengar på ett bankkonto för att påbörja handeln i utländsk valuta och därefter begära att de lägger på sina initiala investeringar (marginalanrop) för att undvika att förlora kapitalet. Enligt Exchange Control Act 1953 (ECA) är det ett brott för en person i Malaysia att köpa eller sälja utländsk valuta eller engagera sig i någon handling som innebär, är förenad med eller förberedande för köp eller försäljning av utländsk valuta med någon annan än en auktoriserad återförsäljare. Det är också ett brott för en person att hjälpa eller bota en annan att köpa eller sälja utländsk valuta med någon, såvida inte personen är en auktoriserad återförsäljare. Förteckningen över auktoriserade återförsäljare och finansiella institut som tillåts av chefen för utländsk valuta att köpa eller sälja utländsk valuta kan erhållas från Bank Negara Malaysia8217s webbplats (bnm. gov. myfxadmin). För ytterligare förfrågningar kan allmänheten kontakta Bank Negara Malaysia på 1-300-88-5465 eller e-post (bnmtelelinkbnm. gov. my). Modusoperatör för olagligt valutahandelssystem Olagliga valutahandelssystem strider mot 4 § 1 mom. I Exchange Control Act 1953. Det handlar om att köpa eller låna utländska valutor från eller sälja eller låna valutor till obehörig återförsäljare. Olagliga valutahandelssystem strider också mot lagen om valutakontroll i punkt 4.2 när den obehöriga återförsäljaren gör en handling som innebär, är förenad med eller förberedande för att köpa eller låna utländska valutor från eller sälja eller låna utländska valutor till, någon person utanför Malaysia. Återförsäljare som är auktoriserade att bedriva handel med utländsk valuta i Malaysia är följande: Alla affärsbanker Alla islamiska banker Bank Islam Malaysia Berhad Bank Muamalat Malaysia Berhad Clearing-hus som är auktoriserade att bedriva handel med utländska valutor med auktoriserade återförsäljare i Malaysia är följande: BIMB: s utländska valuta Clearing Agency Sdn Bhd RMEX Trading Sdn Bhd De operativa metoderna för olagliga valutahandelssystem omfattar följande: Olagliga operatörer brukar arbeta i liten skala och hävdar att de kan tillhandahålla betalningstjänster effektivt utan att behöva några dokument eller identifieringar. De använder sällan dokument för att validera och verifiera transaktionerna. Genom att engagera sig i dessa transaktioner riskerar kunderna att bli lurade och deras medel får aldrig nå sin avsedda destination. Olagliga operatörer brukar rikta arbetssökande genom att placera attraktiva annonser för att locka potentiella medarbetare att gå med i företaget, varefter de använder dem för att söka nya investeringar. Oftast kommer anställda att uppmuntras att närma sig sin direkta familj, släktingar och vänner innan de riktar sig till allmänheten. Olagliga operatörer visar vanligtvis en professionell och ansedd bild, en högteknologisk kontorslayout och avancerade IT-faciliteter, såsom en LCD-skärm som visar rörelser i växelkurs för att ge intrycket att ett legitimt och verkligt företag utförs. Dessa anläggningar är bara en falsk front. Investerare kan antingen handla med sina handelskonton med företaget eller genom återförsäljare utsedda av företaget. I vissa fall får investerare använda sina konton via Internet. Investerare är också skyldiga att teckna ett affärskontrakt som normalt ingås mellan investerarna och ett huvudkontor utomlands. I de flesta fall kommer operatörerna att informera investerarna att de kommer att behöva skicka dessa kontrakt till sitt huvudkontor utomlands för att underteckna. Sådana kontrakt är emellertid vanligen kvarstegade utan signatur. I händelse av att investerarna är missnöjda med framtida transaktioner och transaktioner kan inga åtgärder vidtas mot företaget eftersom det inte finns något bindande avtal mellan dem. Investerare får vanligtvis hög avkastning på sina initiala investeringar. Detta kommer att övertyga dem om att öka sina investeringar i hopp om högre avkastning. Så småningom kommer de att sluta förlora allt när de olagliga operatörerna plötsligt saknas. Investerare som förlorar sina pengar genom påstådda volatilitet i växelkursrörelser informeras av de olagliga operatörerna om att de behöver betala marginalsamtal för att återställa sina pappersförluster. De olagliga aktörerna kan också uppmuntra investerare att öka sina investeringar för att försöka återhämta sina förluster . från: bnm. gov. myindex. phpch232amppg743ampac693fx. Bank Negara att blockera olaglig valutahandel Bank Negara kommer hårt ner mot företag eller privatpersoner inhemska och utländska som organiserar investeringar eller utbildningsprogram om olaglig valutahandel. Centralbanken uppmanade allmänheten att inte delta i sådana system, och att lägga till att människorna vanligtvis lockades av sådana marknadsföringsgimmicker som lovade snabb avkastning och vinster. Det är ett brott enligt Exchange Control Act att köpa eller sälja utländsk valuta eller göra någon handling som involverar eller är relaterad till köp eller försäljning av utländsk valuta med någon annan än en auktoriserad återförsäljare, enligt Bank Negara. Det är också ett brott för en person att hjälpa eller bota en annan person att köpa eller sälja utländsk valuta med någon person, såvida inte personen är en auktoriserad återförsäljare, sade centralbankens företagskommunikationsavdelning i ett uttalande igår. Bland de metoder som de illegala investeringsoperatörerna använder för att locka till sig investerare är gratis utbildning, seminarier eller workshops innan de uppmanas att upprätta ett online-valutahandelskonto med ett huvudföretag som enligt uppgift har en giltig licens att handla utländsk valuta utomlands. Sådana system tillhandahöll också tillgång till huvudkontorets webbplats och handelsmöjligheter för att underlätta handel med utländsk valuta på nätet. Andra rekrytera nyutexaminerade till att marknadsföra och sälja systemen och uppmuntra dem att få sin familj och vänner att handla utländsk valuta. Det finns också system som kräver att investerare ska sätta in en summa pengar på ett bankkonto innan de tillåter dem att börja handla och därefter begära att de lägger på sina initiala investeringar (marginalanrop) för att undvika att förlora sin kapital. Det finns en lista över auktoriserade återförsäljare och finansiella institut som tillåts av valutahandelsägaren att köpa eller sälja utländsk valuta på Bank Negaras hemsida bnm. gov. my. För ytterligare förfrågningar, kontakta Bank Negara Malaysia på 1-300-88-5465 eller skicka ett mail till bnmtelelinkbnm. gov. my. Den här inlägget postades den lördag 9 januari 2010 klockan 1:49 och är arkiverat under Scam. Du kan följa alla svar på denna post via RSS 2.0-flödet. Både kommentarer och pings är för närvarande stängda.
Comments
Post a Comment